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澳门巴黎人娱乐:都是套路别再上当了!瑞安公布10起网络通讯诈骗案件

出处:本站 责任编辑: 时间:2019-02-02 [ ] 查看全部评论

  银行客户维护案例

  小布从市反诈联席办了解到,截至8月20日,今年瑞安已发生诈骗案件1554起,受害人被骗金额达2201.6万元。

  目前,瑞安网络通讯诈骗案件的发案类型现阶段主要集中在四大类诈骗案件。其中“网购退款”诈骗案件占比23.97%、“网络贷款”诈骗占比15.95%、“刷单兼职”诈骗占比11.75%、“网购虚拟物品”诈骗占比10.88%。

  ●发案手段由电话通讯向网络转移,今年发案的通讯类诈骗占比35%,同比下降16%;网络类诈骗占比65%,同比上升19%。

  ●受害群体由本地人口转向新居民,新居民受害人大多是企业务工人员。根据今年发案情况统计,瑞安籍受害人数625人,占比40.22%;新居民受害人数929人,占比59.78%。

  在此,小布整理十大多发网络通讯诈骗案件,还原诈骗经过,由民警剖析诈骗手段,切实提高广大市民防范意识和能力。

  线日,市民李某报案称:“淘宝客服”来电称其购买的衣服甲醛超标,要召回并三倍赔款。受害人信以为真,按对方提示先后进入自己的支付宝“借呗”和微信“微粒贷”进行操作。骗子谎称受害人信用贷款所得是其公司退款,要求受害人退回三倍赔款以外的多余款项。受害人照做,几天后,收到还贷短信,才发现被骗,损失38000元。

  此类案件的诈骗分子冒充网店客服,以退款为由诱骗受害人通过微信微粒贷、支付宝借呗、趣店、安逸花等软件申请信用贷款,让受害人误以为贷款是骗子转来的退款,进而实施诈骗。网购客服称产品质量有问题要退款,需加支付宝、微信好友的多为诈骗。

  线日,市民涂某报案称:其在闲鱼交易平台上寄售游戏账号后,骗子就加了他的QQ要求交易。随后,受害人QQ邮箱收到自称是闲鱼官方的邮件,添加了里面的客服微信,客服称发货需要缴纳商品保障费780元。受害人转账后,对方再次要求受害人缴纳其他费用,受害人才知道自己被骗。

  此类案件高发与手游流行有关,中小学生受害人占比较大,主要是谎称买卖游戏装备、账号。近期还出现了冒充交易平台客服给受害人发送邮件,以需要缴纳保障费、业务费等为由实施诈骗的案件。玩游戏买“装备、充值”,要上官网或通过正规游戏交易平台进行。

  线日,市民章某报案称:昵称为“客服中心”的QQ联系他,称可以提供贷款服务,需要他填写表格。受害人填完后拍照发给对方,对方称贷款需要交易流水,就从受害人银行卡中刷走15000元。对方称流水不够,受害人又按照对方要求用微信转账向对方银行卡转账4000元、3000元、2980元三笔金额。但对方还是推脱不放款给受害人,后将他拉黑。受害人共计被诈骗约25000元。

  此类案件一般是受害人用微信加网贷业务员,申请办理贷款业务,被要求交“保证金”“总额5%的点费”“还款保证金”“包装费”“解冻费”等,却未收到贷款。QQ添加贷款客服,则被要求交易流水通过银行卡、微信、QQ等方式进行转账。

  线日,市民胡某报案称:他接到短信称华夏信用卡逾期未还已被冻结,如需解冻,拨打0572开头的客服电话。受害人拨打该号码,澳门巴黎人娱乐骗子报出了受害人华夏信用卡卡号和前几次消费记录,受害人确信其为客服,就按其要求提供了收到的信用卡短信验证码。结果,他就收到信用卡被扣费短信,共损失17100元。

  此类案件通常是冒充银行工作人员,以信用卡还款逾期、办理大额信用卡、提升信用卡额度、银行卡涉案被冻结为由,要求受害人缴纳手续费、提供验证码、转账刷流水、缴纳保证金、转账到安全账户等形式,实施诈骗。电话要求缴纳保证金、转账刷流水、提供涉钱账户密码、短信验证码的都是诈骗。

  线日,市民程某报案称:QQ昵称“陈书豪”将她拉入“公司领导日常工作群”聊天群,而她公司老总就叫陈书豪。群里的“陈书豪”让她联系上海卢总,问合同保证金打过来没有,并发来一个电话。客服服务案例真实案例她联系卢总后,对方说十分钟内打钱。过了几分钟,“陈书豪”在群里发了一张银行交易截图,上面显示对方公司已向陈书豪的私人银行账号上打了2.9万元。紧接着,卢总却说合同有问题,要求退回2.9万元保证金。“陈书豪”让她马上退款。几天后,她才发现被骗了。

  线日,市民贺某报案称:数月前,QQ网友拉他进了一个群,群里每天都在讲理财赚钱的事,贺某听了跃跃欲试。经群友多方推荐,贺某加了“长江开户专员”的QQ,让他帮忙在上海长江联合金属有限公司开户。小赚了一笔后,贺某多投了点,平台就开始“卡盘”“连接中断”致使亏损。专员让贺某加入一个投资额起步是50万元的在线培训班,他加投后又连续亏损,才意识到可能被骗。澳门巴黎人娱乐

  此类案件一般是以高额回报为诱饵,进入别人推荐的网上平台注册账号进行投资,开始时收益较好,投资额变大后,其投资品价格就暴跌或平台无法操作。网上股票投资、证券投资、买卖现货平台,超高收益的都是诈骗。

  线日,市民陈某报案称:接到自称是西部航空客服的电话,以其购买的机票航班取消并退款为由,让他提供支付宝验证码。陈某发现支付宝内的钱被转走5000多元,才知道被骗。

  此类案件一般是乘机人登机前接到假航空公司工作人员的短信,谎称因天气、军演、飞机故障等原因,需要改签或退票,受害人信以为真,骗子便要求受害人操作支付宝或绑定支付宝亲密付才能退款从而骗钱。遇到退款、退票、改签,务必多方求证,与人商量。

  线日,市民万某报案称:其在办公室接到自称“顺丰快递员”的电话,说其有危险包裹被拦截。万某说自己没有寄过包裹,对方就说他的身份信息可能泄露,帮其把电话转接到“上海虹口派出所”。“民警”了解情况后,称万某在上海某银行的账户涉嫌洗黑钱,然后发了网站链接让万某如实填写情况,又称要依法冻结万某银行卡内的资金。万某将收到的手机验证码发给对方后,银行卡内的139800元被转走了。

  此类案件受害人以中青年新居民为主,一般是受害人通过QQ、微信等聊天工具的“查找附近的人”功能,添加用户名带有明显性暗示、衣着暴露的女性后,双方约定进行非法性交易过程中,诈骗分子以服务费、保证金、人身安全费、房费等名义骗取受害人汇款。嫖娼违法,网上招嫖易发诈骗。

  线日,市民张某报案称:收到淘宝兼职刷单的广告短信后,他加了对方QQ谈妥酬劳。第一笔刷单后,他立即收到本金和工资。接着对方发来第二单“大任务”,张某通过支付宝刷对方发来的链接付款9800元钱后,对方就一直以正在申请退款为由拒绝付款。

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